Not known Factual Statements About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas

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Adquirir, convertir o transmitir bienes sabiendo que provienen de la realización de un delito grave.

La Audiencia Nacional cancelaba la extradición a Colombia de un hombre condenado por la violación de un menor de 10 años en el país sudamericano tras acreditar que el reclamado había sido juzgado en rebeldía, es decir, sin que el acusado estuviese presente, y ha acordado ponerlo en libertad.

En cuanto al proceso de acciones a través de las cuales se llevan a cabo el blanqueo de capitales, se pueden distinguir varias fases.

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